29 de julho de 2012

CAESG desarticula quadrilha de estelionatários que atuava em Vitória da Conquista

Por volta das 17h de sexta-feira (27/07/12), policiais da CIPE/Sudoeste (CAESG) foram informados de que uma mulher estava tentando realizar um empréstimo de R$ 4.000,00 em uma empresa financeira de empréstimos, no centro da cidade de Vitória da Conquista/Ba, utilizando-se de uma cédula de identidade falsa. Quando a guarnição chegou à empresa, a mulher identificada como Silvani Souza Santos, 34 anos, tentava realizar um empréstimo e, para isso, usava o nome falso de “TEREZINHA SANTOS SOUZA”. Segundo a mulher, ela tinha entrado para o esquema fraudulento, a convite de Lusinete Ferreira dos santos, 46 anos, sob argumento de que o lucro seria fácil, e que a polícia não iria desconfiar. Lusinete era quem convencia pessoas a fazerem o documento falso, confeccionado por André Silva de Jesus, 31 anos, outro integrante da quadrilha, que foi apresentado a Silvani por Lusinete. Antes de atuar na cidade, Lusinete trabalhava com empréstimo pessoal na cidade de São Paulo-SP.


André também utilizava o nome falso de “JOÃO PAULO MENDES DE CARVALHO”. E com este nome, ele tinha diversas contas bancárias, inúmeros cartões de crédito, talão de cheques, empréstimos e compras realizados, tudo em diferentes estabelecimentos na cidade.
Lusinete e André também foram presos pelos policiais. Ambos escoltavam o fechamento da transação financeira fraudulenta de Silvani na empresa financeira. A prisão de todos os envolvidos na quadrilha teve êxito porque o Serviço de Inteligência da CIPE/Sudoeste, havia tempo, estava monitorando as ações dos líderes do estelionato. Momentos antes da prisão de Silvani, outra pessoa integrante do grupo tinha acabado de pegar R$ 2.000,00 de empréstimo na mesma empresa. Trata-se de Cirlene Souza Santos, 37 anos, que também utilizou o nome falso de “JOÉLIA LIMA MAMONA”. Do valor total que ela conseguiu pegar na financeira, ela ficou apenas com R$ 400,00, pois os outros R$ 1.600,00 foram entregues nas mãos de André, líder principal da quadrilha. Segundo Cirlene (que é irmã de Silvani), também foi Lusinete quem a convencera a fazer a transação ilícita, apresentando-lhe André para confeccionar os documentos falsos. Dos integrantes, apenas André tem passagem pela polícia, por receptação de moto roubada. Segundo testemunhas que estavam no local da prisão, dezenas de outras pessoas eram encaminhadas por Lusinete para fazer empréstimos na cidade. Com Lusinete, a polícia encontrou uma lista de dezenas de CPF’s, nomes de pessoas, e diversos endereços. Foram apreendidos uma lista extensa de objetos usados na falsificação de documentos. Talão de cheques, cartões de créditos, celulares, extratos de contas bancárias, caderneta de dados, contracheques, comprovantes de endereços, cédulas de identidade falsas, fotos além de outros objetos também foram apreendidos. Todos os quatros indivíduos presos em flagrante e os objetos foram encaminhados ao Plantão da Delegacia do Distrito Integrado de Segurança Pública, em Vitória da Conquistaaonde os conduzidos foram autuados em flagrante delito pelos crimes de estelionato, uso de documento falso, e formação de quadrilha.

Mais uma ação da CIPE/Sudoeste, identificando e tirando de circulação criminosos que atuavam na região sudoeste da Bahia.


Tenente Emmanoel Almeida
Assessor de Comunicação da CIPE/Sudoeste

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